本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    宁夏东方钽业股份有限公司四届六次董事会会议通知于2008年8月25日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年9月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 

    经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》：为解决公司流动资金不足问题，董事会同意公司向中国进出口银行申请流动资金贷款，并授权公司经营班子办理相关事宜，该贷款总额度不超过4亿元，期限18个月（自公司与银行签订贷款合同之日起计算）。 

    特此公告 

    宁夏东方钽业股份有限公司董事会 

    2008年9月9日